PB-001

Đề xuất

1. Có một tổ chức cụ thể và đầu mối duy nhất thực hiện chức năng về phòng chống rửa tiền hoặc chức năng về xử lí báo cáo. 2. Có một trang web riêng để các đơn vị liên quan truy cập, nộp báo cáo, cập nhật tin tức liên quan, nhận kết quả xử lí báo cáo. 3. Tất cả các doanh nghiệp sử dụng mã số đăng ký doanh nghiệp để đăng nhập trang web và gửi báo cáo nếu có. 4. Thiết lập một loại báo cáo điện tử với nhiều trang khác nhau, mỗi trang ghi nhận các bước cần thiết, bước trước là điều kiện tiên quyết cho bước sau được ghi nhận, thông tin nào bắt buộc có theo quy định, thông tin nào ghi nhận thêm và có một file hướng dẫn cụ thể cho từng bước.

Đối tượng

Các tổ chức tài chính ngân hàng, nhà nước, người dân, môi trường

Tác động

1. Các số liệu báo cáo khắp nơi đổ về cơ quan công an và ngân hàng nhà nước là rất lớn, trong trường hợp không thiết kế hệ thống và loại báo cáo riêng thì việc tổng hợp, phân tích là rất khó khăn. 2. Việc in ấn báo cáo mang lại tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến môi trường về mặt lâu dài, việc lưu trữ khó khăn do không có đủ không gian hoặc sẽ tốn thêm tiền cho các đơn vị liên quan để trả cho bên thứ 3 lưu trữ hồ sơ giấy. 3. Việc gửi báo cáo giấy tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, chậm trễ trong việc tiếp nhận và xử lí.

Thời điểm, Bối cảnh

Các báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo về người hoặc tổ chức có hành vi rửa tiền được nộp qua giấy, khó khăn trong việc tổng hợp số liệu, phản ứng nhanh của cơ quan chức năng đối với hành vi cần phải được ngăn chặn ngay, từ đó tội phạm phát giác được và thay đổi phương thức cũng như hành vi mà khó bị phát hiện

Thực trạng

Hiện nay nhà nước đang không có một hệ thống trực tuyến cụ thể để tiếp nhận, tổng hợp và phản ứng nhanh đối với các hành vi rửa tiền